Il Tesoro lancia una campagna senza precedenti contro il regime iraniano nel “D-Day” economico

24 agosto 2026

Dà il via all’operazione “Economic Outcast”

WASHINGTON—Oggi, su indicazione del presidente Trump, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avviato l’operazione “Economic Outcast”: una campagna economica senza precedenti, che coinvolge l’intero governo, contro la Repubblica Islamica dell’Iran e i suoi sostenitori. 

“Durante la Seconda Guerra Mondiale, il D-Day segnò l’ inizio storico di una campagna condotta insieme ai nostri alleati per colpire e scacciare il nemico dalle sue posizioni, comprese quelle in paesi terzi.   Oggi,  con lo stesso spirito, stiamo  sferrando  un  attacco  economico  contro  connessioni finanziarie dell’Iran in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è tagliare ogni linia di sopravvivenza economica che sostiene questo regime tirannico finché Teheran non si ritroverà da sola”, ha affermato il Segretario al Tesoro Scott Bessent. «Il presidente Trump ha intrapreso azioni che i suoi predecessori hanno a lungo rinviato. Sotto la sua guida, l’America non si limita più a gestire la minaccia iraniana. La stiamo sradicando. Coloro che si schierano con gli Stati Uniti raccoglieranno i frutti della nostra collaborazione. Coloro che si legano a Teheran devono aspettarsi di condividere l’isolamento di un regime in declino.»

L’operazione “Economic Outcast” prende di mira le arterie vitali dell’Iran

L’operazione “Economic Outcast” taglierà le linee di rifornimento economico che sostengono il regime iraniano e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Le azioni odierne segnano l’inizio di una campagna costante e sistematica volta a bloccare ogni risorsa finanziaria a sostegno del principale Stato sponsor del terrorismo.

Il Dipartimento del Tesoro ha individuato le reti, i facilitatori e i canali finanziari che l’Iran utilizza per contrabbandare petrolio, eludere le sanzioni e finanziare il terrorismo. In collaborazione con i nostri partner all’interno del governo degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro agirà senza compromessi nel colpire qualsiasi fonte di entrate illecite del regime.

Il regime iraniano si trova di fronte a una scelta chiara: un grave isolamento a livello mondiale oppure un percorso verso la reintegrazione nell’economia globale.

Il governo degli Stati Uniti sollecita i paesi ad agire immediatamente ed estende il rischio di sanzioni secondarie alle attività legate all’Iran

I team dei Dipartimenti del Tesoro, di Stato e della Guerra stanno contattando le controparti in tutto il mondo per chiarire che gli Stati Uniti si aspettano un intervento immediato. A ogni Paese verrà assegnata una scadenza precisa per porre fine alle attività legate all’Iran che abbiamo individuato. Se non interverranno, sarà il Dipartimento del Tesoro a farlo.

Qualsiasi entità che faciliti il riciclaggio di denaro o l’elusione delle sanzioni per conto dell’Iran rischia di essere esclusa dal sistema finanziario statunitense. L’annuncio odierno estende inoltre l’applicazione delle sanzioni secondarie a coloro che continuano a intrattenere rapporti commerciali con il regime iraniano e accelererà il ritmo delle azioni di contrasto da parte degli Stati Uniti.

Le attività di oggi sono le seguenti:

• Il Dipartimento del Tesoro sta ampliando le categorie di comportamenti legati all’Iran che potrebbero essere soggetti a sanzioni secondarie in futuro, rendendo più agevole l’adozione di misure contro coloro che agevolano il regime. Il Dipartimento del Tesoro ha emesso delle determinazioni nei confronti di cinque settori chiave – asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi – che il regime iraniano utilizza per cercare di sostenere la propria economia in crisi.
• L’Ufficio per il controllo dei beni stranieri (OFAC) ha sottoposto a sanzioni quasi 60 entità, persone fisiche e navi in diverse giurisdizioni che favoriscono le azioni sconsiderate del regime iraniano, tra cui l’approvvigionamento illecito di tecnologia nucleare e missilistica, le operazioni informatiche e le reti di generazione di proventi petroliferi.
• L’OFAC ha sospeso diverse licenze generali che in precedenza autorizzavano determinati pagamenti di rimesse verso l’Iran e l’accesso degli iraniani al sistema culturale e accademico statunitense.
• L’OFAC ha pubblicato ulteriori linee guida sui rischi di sanzioni derivanti dall’accondiscendenza alle richieste iraniane relative al traffico marittimo nello Stretto di Ormuz. 

L’OFAC ESTENDE IN MODO SIGNIFICATIVO IL RISCHIO DI SANZIONI A SETTORI CHIAVE

Il Dipartimento del Tesoro sta ampliando in modo significativo il rischio di sanzioni per coloro che continuano a scegliere di intrattenere rapporti commerciali con l’Iran.  È ampiamente documentato che il regime iraniano ricorra sempre più spesso a una varietà di mezzi per sostenersi e proseguire la propria campagna di destabilizzazione e terrorismo nella regione e in tutto il mondo.  Ciò include i tentativi del regime di sfruttare le risorse digitali, acquisire tecnologie critiche e occultare il proprio commercio marittimo, avvalendosi delle giurisdizioni di paesi terzi come elementi fondamentali in questi schemi.  Ciò è inaccettabile.

Oggi l’OFAC sta emettendo cinque provvedimenti sanzionatori settoriali senza precedenti ai sensi dell’Ordine Esecutivo (E.O.) 13902, che prende di mira determinati settori dell’economia iraniana, rafforzando ulteriormente e ampliando in modo significativo la capacità del Dipartimento del Tesoro di imporre sanzioni a qualsiasi soggetto straniero che operi in tali settori o fornisca servizi a loro sostegno.   

Con la misura adottata oggi, l’OFAC può ora applicare sanzioni a qualsiasi persona, indipendentemente dal luogo in cui si trovi, che operi nei seguenti settori dell’economia iraniana:

• Beni digitali:  Il regime iraniano ricorre sempre più spesso alle criptovalute come strumento privilegiato per eludere le sanzioni, facilitando transazioni legate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e a esponenti del regime iraniano.
• Tecnologia:  L’Iran sta inoltre cercando di accedere a tecnologie avanzate e di integrarle nei propri programmi di produzione di armi sul territorio nazionale.
• Oro:  Con il crollo del settore finanziario ufficiale iraniano, il regime sta cercando sempre più di stabilizzare il rial ricorrendo all’oro per proteggersi dall’inflazione galoppante. 
• Aviazione:  L’Iran continua a utilizzare le sue presunte compagnie aeree “commerciali”, molte delle quali sono controllate dal regime e dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), per trasportare combattenti, spedire armi e tecnologie sensibili e trasferire oro e contanti ai propri alleati. 
• Trasporti marittimi:  La compagnia di navigazione nazionale iraniana trasporta regolarmente componenti sensibili per armi e precursori per missili, mentre il servizio nazionale iraniano di navi cisterna trasporta illegalmente petrolio per conto del regime e delle sue forze armate.  

Queste misure si aggiungono ad altre analoghe rivolte ai settori finanziario, petrolifero e petrolchimico iraniani, componenti fondamentali dell’economia iraniana che hanno registrato un calo significativo delle entrate e sono afflitti da corruzione e cattiva gestione.

L’OFAC prende di mira quasi 60 entità, individui e navi collegati all’Iran operanti nei settori nucleare, missilistico, informatico e petrolifero

Le designazioni odierne intensificano inoltre la pressione sulle reti che sostengono le attività malevole del regime e finanziano i suoi attacchi in tutta la regione.  L’OFAC sta adottando queste misure in virtù delle seguenti disposizioni: l’E.O. 13382, che prende di mira i proliferatori di armi di distruzione di massa (WMD) e i relativi vettori; l’E.O. 13694, modificato dall’E.O. 13757 e ulteriormente modificato dagli E.O. 14144 e 14306 (“E.O. 13694, come ulteriormente modificato”), che prende di mira le attività informatiche malevole; E.O. 13902; e l’E.O. 13224, come modificato, che conferisce poteri in materia di antiterrorismo.  Nell’ottobre 2007 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha designato il Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate iraniano (MODAFL) ai sensi dell’E.O. 13382 in relazione al programma missilistico balistico dell’Iran. 

Le azioni odierne mirano a:

• Un programma di approvvigionamento volto a sostenere l’acquisto, da parte delle unità subordinate al MODAFL, di tecnologie e attrezzature sensibili dal punto di vista della proliferazione, destinate allo sviluppo di missili balistici e alla ricerca nucleare;
• Un gruppo informatico malintenzionato guidato dal Ministero dell’Intelligence e della Sicurezza iraniano (MOIS), responsabile di attacchi su vasta scala alle infrastrutture critiche degli Stati Uniti e di furti informatici a scopo di lucro; e
• Una rete composta da intermediari, società e navi della “flotta ombra” che opera negli Emirati Arabi Uniti (EAU), a Hong Kong, in Cina, a Singapore, in Svizzera, in Europa e in altre regioni per trasportare petrolio iraniano e convogliare i proventi al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche – Forza Qods (IRGC-QF) e ad altre componenti del regime.

Il Dipartimento del Tesoro sta inoltre inserendo nell’elenco diverse società internazionali che operano nel settore petrolifero iraniano e che facilitano il traffico e la vendita fraudolenti di greggio e prodotti petroliferi iraniani. 

Questa azione del MOIS è stata intrapresa in stretta collaborazione con il Federal Bureau of Investigation (FBI), che il 18 agosto 2026 ha annunciato la divulgazione di un atto d’accusa sostitutivo a carico di 17 attori informatici iraniani, quattro dei quali vengono designati oggi.  Il MOIS è stato designato in virtù di diverse disposizioni normative – tra cui l’E.O. 13694, come successivamente modificato, l’E.O. 13224 e l’E.O. 13553 – per attività informatiche che minacciano la sicurezza nazionale degli Stati Uniti; per il sostegno a diversi gruppi terroristici; e per essere responsabile o complice nella commissione di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti del popolo iraniano.  Il 18 settembre 2023, l’OFAC ha inserito il MOIS nell’elenco ai sensi dell’E.O. 14078 per il suo coinvolgimento nella detenzione illegittima di cittadini statunitensi, tra cui il rapimento, la detenzione e il probabile omicidio dell’ex agente speciale dell’FBI Robert A. “Bob” Levinson, con l’autorizzazione di alti funzionari del governo iraniano. 

Inoltre, il programma “Rewards for Justice” del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni su qualsiasi persona che, agendo su ordine o sotto il controllo di un governo straniero, si renda responsabile di determinate attività informatiche dannose contro le infrastrutture critiche degli Stati Uniti, in violazione del Computer Fraud and Abuse Act.  Si invita il pubblico a segnalare attività informatiche dannose e altre attività online illegali all’Internet Crime Complaint Center (IC3) dell’FBI. 

Contemporaneamente, il Dipartimento di Stato sta inserendo nell’elenco delle entità soggette a sanzioni sette membri della leadership della difesa iraniana e due entità iraniane coinvolte nel facilitare gli attacchi militari iraniani contro le forze statunitensi e i loro partner in tutta la regione.  L’azione del Dipartimento di Stato ha preso di mira anche soggetti coinvolti nel commercio di petrolio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici iraniani.

L’OFAC smantella la rete globale di approvvigionamento dell’Iran per tecnologie sensibili nel settore nucleare e missilistico

Nell’ambito dell’iniziativa del MODAFL, l’OFAC sta prendendo di mira una rete di oltre 20 entità e individui distribuiti tra il Medio Oriente e l’Asia orientale che forniscono sostegno finanziario e logistico al regime iraniano nell’acquisizione di tecnologie critiche per la ricerca nucleare e lo sviluppo missilistico.  Le persone soggette a sanzioni oggi hanno facilitato l’acquisizione di attrezzature sensibili dal punto di vista della proliferazione per l’Università di Tecnologia Malek  Ashtar (Malek Ashtar), nonché ad altri utenti finali subordinati al MODAFL iraniano.  La rete ha consentito all’Iran di ottenere tecnologie a duplice uso altamente sensibili attraverso un vasto sistema di società di copertura, canali finanziari occulti e intermediari logistici in tutta l’Asia orientale, permettendo alle istituzioni militari iraniane soggette a sanzioni di mascherare gli utenti finali ed eludere i controlli globali sulle esportazioni.

La società Sweet Ocean Industrial Limited (Sweet Ocean), con sede a Hong Kong, ha svolto il ruolo di intermediario nell’approvvigionamento di beni sensibili, tra cui apparecchiature ottiche laser, destinati alla società iraniana Malek Ashtar.  La cittadina cinese Li Na, per conto di Sweet Ocean, ha coordinato l’approvvigionamento di beni sensibili per Malek Ashtar e altri clienti iraniani.  Tian Jianbai, con sede in Cina, ha coordinato l’approvvigionamento di un accelerometro – uno strumento di navigazione e guida con applicazioni nei missili e negli aeromobili – per conto di Sweet Ocean.  Zhang Limei, con sede in Cina, ha ripetutamente fungito da referente per la fatturazione e le consegne a Sweet Ocean. 

Li Na ricopre il ruolo di amministratrice e unica azionista della società RPT Technology Limited (RPT Technology), con sede a Hong Kong, mentre Tian Jianbai ricopre il ruolo di amministratore e azionista al 50% della società Shenzhen Sweet Ocean Technology Limited (Shenzhen  Sweet Ocean), specializzata in strumenti di prova, apparecchiature di laboratorio, prodotti ottici ed elettronici, nonché nella fornitura di servizi di acquisto e di intermediazione specificamente destinati all’Iran.  La Tiany Technology Limited (Tiany Technology), con sede a Hong Kong, ha agevolato l’approvvigionamento da parte di Shenzhen Sweet Ocean di prodotti sensibili, tra cui attuatori, destinati a utenti finali iraniani.  La MT Trading and Logistics HK Limited (MT Trading), con sede a Hong Kong, ha agito da intermediario per la Shenzhen Sweet Ocean nei suoi tentativi di procurare apparecchiature di laboratorio sensibili di origine statunitense per utenti finali iraniani. 

Sweet Ocean è stata inserita nell’elenco ai sensi del decreto presidenziale n. 13382 per aver fornito, o tentato di fornire, sostegno finanziario, materiale, tecnologico o di altro tipo a Malek Ashtar, oppure beni o servizi a sostegno di tale entità. 

Li Na e Tian Jianbai sono stati inseriti nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13382 per aver agito o aver preteso di agire per conto o a nome, direttamente o indirettamente, di Sweet Ocean. 

Zhang Limei è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13382 per aver fornito, o tentato di fornire, sostegno finanziario, materiale, tecnologico o di altro tipo a Sweet Ocean, oppure beni o servizi a sostegno di tale società. 

RPT Technology è stata designata ai sensi dell’E.O. 13382 in quanto di proprietà o sotto il controllo di Li Na, oppure agisce o dichiara di agire per conto o a nome di quest’ultima, direttamente o indirettamente.  

Shenzhen Sweet Ocean è stata segnalata in quanto di proprietà o sotto il controllo di Tian Jianbai, oppure perché agisce o dichiara di agire per conto o a nome di quest’ultimo, direttamente o indirettamente. 

Tiany Technology e MT Trading sono state inserite nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13382 per aver fornito, o tentato di fornire, sostegno finanziario, materiale, tecnologico o di altro tipo, oppure beni o servizi a sostegno di Shenzhen Sweet Ocean.

Le società con sede a Hong Kong Feili Co Limited, Minvur Limited, Feisu Limited e Guska Co Limited hanno trasferito ciascuna decine di migliaia di dollari a Sweet Ocean e alla sua rete per facilitare gli acquisti destinati a diversi utenti finali iraniani.  Feili Co Limited, Minvur Limited e Feisu Limited fungono inoltre da società di copertura che facilitano i pagamenti a favore delle reti clandestine di “sistema bancario ombra” iraniane, comprese le borse iraniane soggette a sanzioni dell’OFAC Seyyed Mohammad Mosanna’i Najibi And Partners Company (Sadaf  Exchange) e Ebrahimi and Associates Partnership Company (Amin Exchange).  Guska Co Limited opera all’interno della rete finanziaria di Sadaf Exchange.  Il 25 giugno 2024, l’OFAC ha designato Sadaf Exchange ai sensi dell’E.O. 13224, come modificato, per aver fornito assistenza sostanziale, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico, oppure beni o servizi a favore o a sostegno del MODAFL.  Il 19 maggio 2026, l’OFAC ha inserito Amin Exchange nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13902 per la sua attività nel settore finanziario dell’economia iraniana. 

La società Vast Mart SDN BHD (Vast Mart), con sede in Malesia, e la società HK Jiatai Technology Limited (HK Jiatai), con sede a Hong Kong, hanno trasferito fondi a Sweet Ocean in diverse occasioni.  La società DEC Photonics Limited (DEC Photonics), con sede a Hong Kong, ha trasferito ripetutamente fondi a Shenzhen Sweet Ocean.

Feili Co Limited, Minvur Limited, Feisu Limited e Guska Co Limited sono state inserite nell’elenco ai sensi dell’Ordine Esecutivo n. 13902 per la loro attività nel settore finanziario dell’economia iraniana.

Vast Mart e HK Jiatai sono state inserite nell’elenco ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13382 per aver fornito, o tentato di fornire, sostegno finanziario, materiale, tecnologico o di altro tipo a Sweet Ocean, oppure beni o servizi a sostegno di tale società. 

DEC Photonics è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13382 per aver fornito, o tentato di fornire, sostegno finanziario, materiale, tecnologico o di altro tipo, oppure beni o servizi a sostegno di Shenzhen Sweet Ocean.

La società di logistica con sede in Iran Noavaran Axis Private Joint Stock Company (nota anche come BRE Line) ha facilitato le spedizioni destinate all’Organizzazione iraniana per la ricerca e l’innovazione in materia di difesa (SPND), che fa capo al MODAFL.  L’SPND è un ente con sede a Teheran, fondato nel 2011, responsabile principalmente della ricerca nel campo dello sviluppo di armi nucleari.  Nel 2014 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha inserito la SPND nell’elenco dei soggetti designati ai sensi dell’E.O. 13382 per aver intrapreso, o tentato di intraprendere, attività che hanno contribuito in modo sostanziale, o che rischiano di contribuire in modo sostanziale, alla proliferazione di armi di distruzione di massa o dei relativi vettori.

Mohammad Hossein Aslani Moghaddam (Aslani Moghaddam), con sede in Iran, ricopre il ruolo di amministratore delegato di BRE Line, mentre la Shenzhen Huamei Lianyun International Logistics Co Ltd (Shenzhen Huamei), con sede in Cina, è il fornitore di servizi designato da BRE Line in Cina.  La BRE International Logistics Corporation HK Limited (BRE HK), con sede a Hong Kong, è la “filiale” di BRE Line a Hong Kong, e l’amministratore delegato di BRE Line, Aslani Moghaddam, detiene il 50% delle quote di BRE HK.  Qiu Xingyu, con sede in Cina, è l’amministratore registrato di BRE HK.  Qiu Xingyu è anche proprietario di maggioranza della società con sede in Cina Shenzhen Bositong Logistics Co Ltd (Shenzhen Bositong), nonché beneficiario effettivo finale e supervisore della Bositong Supply Chain Shenzhen Co Ltd (Bositong Supply Chain). 

La BRE Line è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13382 per aver fornito, o tentato di fornire, sostegno finanziario, materiale, tecnologico o di altro tipo, oppure beni o servizi a sostegno del MODAFL. 

Aslani Moghaddam è stato inserito nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13382 per aver agito o aver preteso di agire per conto o a nome, direttamente o indirettamente, di BRE Line. 

Shenzhen Huamei è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13382 per aver fornito, o tentato di fornire, sostegno finanziario, materiale, tecnologico o di altro tipo, oppure beni o servizi a sostegno di BRE Line. 

BRE HK è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13382 in quanto di proprietà o sotto il controllo di BRE Line, oppure in quanto agisce o dichiara di agire per conto o a nome di quest’ultima, direttamente o indirettamente. 

Qiu Xingyu è stato inserito nell’elenco ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13382 per aver agito o aver preteso di agire per conto o a nome, direttamente o indirettamente, di BRE HK.  Shenzhen Bositong e Bositong Supply Chain sono state inserite nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13382 in quanto possedute o controllate da, oppure agendo o dichiarando di agire per conto o a nome, direttamente o indirettamente, di Qiu Xingyu.

Il Tesoro prende di mira gli attori informatici iraniani responsabili di intrusioni nelle infrastrutture critiche e di furti di asset digitali

Il MOIS coordina diverse reti di attori coinvolti in minacce informatiche e in attività di spionaggio informatico a sostegno degli obiettivi politici dell’Iran, tra cui quello di arrecare danno ai civili americani. 

Almeno dall’estate del 2023, Mojtaba Ghal’eh-Kuhi e Behzad Mesri sono alla guida di un gruppo di cyber-malintenzionati iraniani che comprende Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh, Saber Shahbazi Balujeh, Mohammad Reza Kadkhoda’i e Arman Kahzadian.  Questo gruppo conduce frequentemente attacchi informatici per conto, o a vantaggio, del MOIS iraniano.

Il 23 marzo 2018, l’OFAC ha inserito Behzad Mesri nell’elenco dei soggetti designati ai sensi dell’E.O. 13694, come modificato dall’E.O. 13757, per il suo ruolo nell’aver preso di mira e tentato di estorcere denaro a una società statunitense operante nel settore dei media e dell’intrattenimento.  Inoltre, il 13 febbraio 2019, l’OFAC ha inserito Behzad Mesri nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13606 per aver agito o preteso di agire per conto o a nome, direttamente o indirettamente, della società Net Peygard Samavat, già inserita nell’elenco dell’OFAC.

Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh, Saber Shahbazi Balujeh e Mohammad Reza Kadkhoda’i sono responsabili della maggior parte delle attività di compromissione delle reti condotte da questo gruppo.  Almeno dalla fine del 2023, questi tre individui sono riusciti a compromettere e a sottrarre dati da diverse aziende statunitensi operanti in vari settori delle infrastrutture critiche, tra cui società energetiche, appaltatori della difesa, istituzioni sanitarie, aziende informatiche e istituzioni finanziarie.  Inoltre, nell’estate del 2024, hanno compromesso diversi uffici governativi a livello locale, statale e federale in tutti gli Stati Uniti.

I membri di questo gruppo sono inoltre fortemente motivati dall’arricchimento personale e dall’avidità, il che porta alcuni di loro a privilegiare i propri profitti rispetto alle operazioni a beneficio del MOIS.  Ciò ha spinto alcuni membri del gruppo a prendere di mira aziende iraniane.  Nella primavera del 2025, Mojtaba Ghal’eh-Kuhi e Saber Shahbazi Balujeh hanno compromesso e sottratto dati da un’azienda iraniana di telecomunicazioni.

Inoltre, Arman Kahzadian si è dedicato ai furti di asset digitali.  Nell’estate del 2023, Arman Kahzadian ha assunto illegalmente il controllo di un portafoglio che conteneva Bitcoin per un valore superiore a 30.000 dollari.

Keyvan Fayyaz Ghareh Blagh, Saber Shahbazi Balujeh, Mohammad Reza Kadkhoda’i e Mojtaba Ghal’eh-Kuhi sono stati designati ai sensi dell’Ordine Esecutivo (E.O.) 13694, come successivamente modificato, in quanto responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in attività informatiche provenienti da, o dirette da persone situate, in tutto o in parte sostanziale, al di fuori degli Stati Uniti, che possano ragionevolmente comportare, o abbiano contribuito in modo sostanziale a, una minaccia alla sicurezza nazionale, alla politica estera, alla salute economica o alla stabilità finanziaria degli Stati Uniti e che abbiano lo scopo di, o comportino, il danneggiamento o la compromissione in altro modo della fornitura di servizi da parte di un computer o di una rete di computer che supportano uno o più soggetti in un settore di infrastrutture critiche.

Arman Kahzadian è stato designato ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13694, come successivamente modificato, per essere responsabile o complice, oppure per aver preso parte, direttamente o indirettamente, alla ricezione o all’utilizzo, a fini di vantaggio commerciale o competitivo o di guadagno finanziario privato, o da parte di un’entità commerciale, al di fuori degli Stati Uniti, di fondi o risorse economiche, proprietà intellettuale, informazioni riservate aziendali o proprietarie, identificativi personali o informazioni finanziarie sottratti tramite mezzi informatici, sapendo che erano stati sottratti, laddove la sottrazione di tali fondi o risorse economiche, proprietà intellettuale, informazioni riservate aziendali o proprietarie, identificativi personali o informazioni finanziarie sia ragionevolmente suscettibile di determinare, o abbia contribuito in modo sostanziale a determinare, una minaccia alla sicurezza nazionale, alla politica estera, alla salute economica o alla stabilità finanziaria degli Stati Uniti.

Il Tesoro prende di mira la rete di trasporto marittimo “ombra” dell’Iran e i facilitatori dei proventi petroliferi

Gli attori iraniani soggetti a sanzioni, compresi quelli legati alle forze armate del Paese, si avvalgono di una vasta rete di facilitatori nel settore marittimo, operanti in diverse giurisdizioni, per consentire il trasporto e la consegna del greggio iraniano ai mercati dell’Asia orientale; tra questi figurano broker navali, fornitori di servizi di bunkeraggio e intermediari finanziari.

Il cittadino siriano residente negli Emirati Arabi Uniti Mohammad Ahmed Suhil Fattouh (Fattouh), noto anche come “Capitano Hamzah”, ha operato per anni come intermediario per le navi della flotta ombra per conto di diverse entità soggette a sanzioni, tra cui la società Al-Qatirji, associata all’IRGC-QF, la Compagnia petrolifera nazionale iraniana (NIOC) e la Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company, il ramo dedicato alla vendita di petrolio dello Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane.  Fattouh gestisce la società con sede a Dubai Amdeh Ship Management and Operation Co. L.L.C, attraverso la quale conduce le sue operazioni.

Mohammad Ahmed Suhil Fattouh è stato inserito nell’elenco ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13224, come modificato, per aver fornito assistenza sostanziale, aver finanziato o fornito sostegno finanziario, materiale o tecnologico, oppure beni o servizi a favore o a sostegno della NIOC.  Amdeh Ship Management and Operation Co. L.L.C. è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13224, e successive modifiche, in quanto posseduta, controllata o diretta, direttamente o indirettamente, da Mohammad Ahmed Suhil Fattouh.

Come Fattouh, anche il cittadino ucraino residente negli Emirati Arabi Uniti Ivan Obukhov (Obukhov) ha operato per anni come intermediario per le navi della flotta ombra iraniana.  Obukhov ha facilitato le spedizioni di petrolio iraniano per conto delle forze armate iraniane e dei loro rappresentanti.  Dal 2023, Obukhov ha gestito pagamenti in criptovaluta per un valore superiore a 100 milioni di dollari per agevolare le vendite di petrolio per conto dell’IRGC-QF.  In coordinamento con Fattouh, Obukhov ha inoltre acquistato navi successivamente utilizzate per attività di elusione delle sanzioni.  Obukhov è proprietario e direttore generale della società Foscom FZE, con sede negli Emirati Arabi Uniti, che ha acquistato nel 2022.

Ivan Obukhov è stato inserito nell’elenco ai sensi dell’Ordine Esecutivo n. 13224, e successive modifiche, per aver fornito assistenza sostanziale, aver finanziato o aver fornito sostegno finanziario, materiale o tecnologico, oppure beni o servizi a favore o a sostegno dell’IRGC-QF.  Foscom FZE è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13224, e successive modifiche, in quanto posseduta, controllata o diretta, direttamente o indirettamente, da Ivan Obukhov.

La società Azure Shipping PTE. LTD. (Azure Shipping), con sede a Singapore, ha collaborato con la National Iranian Tanker Company (NITC) per facilitare i servizi di trasferimento da nave a nave a favore di imbarcazioni soggette a sanzioni statunitensi.  Mansoor Tayabbhai Gandhi (Gandhi), con sede a Singapore, è l’ex proprietario di Azure Shipping ed è l’attuale proprietario di Trans Arctic Global Marine Services Pte. Ltd, società designata ai sensi dell’E.O. 13902 per la sua attività nel settore petrolifero dell’economia iraniana.  Gandhi è proprietario della Arc Chartering Pte. Ltd., con sede a Singapore, e della Sky Oil and Gas Asia Limited, con sede a Hong Kong.

Azure Shipping PTE. LTD. e Mansoor Tayabbhai Gandhi sono stati inseriti nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13902 per aver operato nel settore petrolifero dell’economia iraniana.  Arc Chartering Pte. Ltd. e Sky Oil and Gas Asia Limited sono state inserite nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13902 in quanto possedute o controllate da Mansoor Tayabbhai Gandhi, oppure per aver agito o preteso di agire per conto o a nome di quest’ultimo, direttamente o indirettamente.

Almeno dal 2023, la Shipoil Limited con sede a Hong Kong e le sue società affiliate, la Shipoil FZCO e la Ship Fuels and Trade DMCC con sede a Dubai — gestite dai cittadini greci Almpertos “Alberto” Tsoris e Georgios “George” Tsoris — hanno coordinato le loro attività con soggetti iraniani soggetti a sanzioni, tra cui la Persian Gulf Petrochemical Industries Commercial Company (PGPICC), la Triliance Petrochemical Co. Ltd., la NITC e la rete del magnate iraniano del trasporto petrolifero Mohammad Hossein Shamkhani (Shamkhani), per fornire servizi di rifornimento alle navi che trasportavano greggio iraniano e altri prodotti petroliferi.  Ad esempio, nel 2026, Alberto Tsoris ha coordinato le attività con la NITC e la rete di Shamkhani tramite Shipoil FZCO e Ship Fuels and Trade DMCC per fornire rifornimento di carburante alla petroliera soggetta a sanzioni MEDNA (IMO: 9281683), precedentemente nota come ANTHEA e SIRI, una nave che ha trasportato greggio per lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane. 

Analogamente, George Tsoris ha utilizzato Shipoil FZCO e Ship Fuels and Trade DMCC per fornire servizi di rifornimento navale a una serie di società controllate e di copertura della Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).  Nel 2026, le società con sede negli Emirati Arabi Uniti Unique Oasis Shipping Services LLC e Target Horizon Shipping LLC hanno collaborato con Shipoil Limited e Ship Fuels and Trade DMCC per fornire servizi di rifornimento di carburante per un valore di centinaia di migliaia di dollari a una nave collegata all’IRISL.  A metà del 2026, George Tsoris ha fornito servizi di rifornimento di carburante alla nave BEHTA dell’IRISL, soggetta a sanzioni, in coordinamento con la controllata dell’IRISL Good Luck Shipping LLC, con sede negli Emirati Arabi Uniti, e con la Unique Oasis Shipping Services LLC.

Shipoil Limited, Shipoil FZCO e Ship Fuels and Trade DMCC operano all’interno della stessa rete aziendale, condividono la stessa dirigenza e effettuano trasferimenti di fondi tra loro.  Shipoil Limited ha trasferito milioni di dollari a Shipoil FZCO.

Almpertos Tsoris, Shipoil FZCO e Ship Fuels and Trade DMCC sono stati inseriti nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13902 per la loro attività nel settore petrolifero dell’economia iraniana.  Shipoil Limited viene designata ai sensi dell’E.O. 13902 per aver fornito assistenza sostanziale, aver sponsorizzato o aver fornito sostegno finanziario, materiale o tecnologico, oppure beni o servizi a Shipoil FZCO o a sostegno di quest’ultima.

Georgios Tsoris, Good Luck Shipping LLC, Unique Oasis Shipping Services LLC e Target Horizon Shipping LLC sono stati inseriti nell’elenco ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13382 per aver fornito, o tentato di fornire, sostegno finanziario, materiale, tecnologico o di altro tipo, oppure beni o servizi a sostegno dell’IRISL.

L’iniziativa odierna riflette la stretta e costante collaborazione tra l’OFAC e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro. 

L’OFAC impone sanzioni a un operatore nel settore delle materie prime legato a Shamkhani e alle sue controllate globali

La società di trading di materie prime con sede a Singapore Wellbred Capital PTE. LTD. e le sue controllate,

La società Wellbred Trading FZCO, con sede negli Emirati Arabi Uniti, e la Wellbred Trading SA, con sede in Svizzera, costituiscono insieme un’azienda di commercio di materie prime specializzata in petrolio, nafta, gas di petrolio liquefatto e altri prodotti petrolchimici — tutti prodotti comunemente trasportati dalla rete di Mohammad Hossein Shamkhani (Shamkhani).  Shamkhani ha costituito Wellbred come società esterna alle attività iraniane della rete, sebbene sia lui il responsabile ultimo delle operazioni di Wellbred.

Wellbred Trading SA, nell’ambito dei propri sforzi volti a presentarsi come un’azienda legittima, ha cercato di realizzare investimenti strategici in Europa nel settore delle energie alternative.  Nel 2024, Wellbred Trading SA ha acquisito la raffineria di olio da cucina con sede in Francia La Nivernaise de Raffinage SAS.

Wellbred Capital PTE. LTD. è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13902 in quanto posseduta o controllata da, oppure avendo agito o preteso di agire per conto o a nome di, direttamente o indirettamente, Mohammad Hossein Shamkhani.  Wellbred Trading FZCO e Wellbred Trading SA sono state inserite nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13902 in quanto possedute o controllate da, oppure avendo agito o preteso di agire per conto o a nome, direttamente o indirettamente, di Wellbred Capital PTE. LTD.  La Nivernaise de Raffinage SAS è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’E.O. 13902 in quanto di proprietà o sotto il controllo di, oppure per aver agito o preteso di agire per conto o a nome, direttamente o indirettamente, di Wellbred Trading SA.

Il Tesoro prende di mira le navi della “flotta ombra” che trasportano milioni di barili di petrolio e prodotti petroliferi iraniani

Il Dipartimento del Tesoro sta inoltre intervenendo oggi contro diverse navi della “flotta ombra” responsabili del trasporto non autorizzato di milioni di barili di greggio e prodotti petroliferi iraniani.  La “flotta ombra” iraniana costituisce una fonte di sostentamento essenziale per il regime iraniano, che fa affidamento sulla vendita di petrolio e altri prodotti petroliferi per ottenere entrate vitali con cui finanziare le proprie forze armate, oltre ad altre necessità.

• La nave cisterna per gas di petrolio liquefatto (GPL) battente bandiera del Botswana SIFRA (IMO 9185346), di proprietà della Sifra Shipping Company, registrata nelle Isole Marshall, ha trasportato centinaia di migliaia di barili di GPL ed etilene iraniani dal 2025, destinati alla riesportazione verso paesi terzi. 
• La nave cisterna per GPL battente bandiera del Camerun G SILVER (IMO 9139696), di proprietà della società Vienna Shipping Co., Limited, registrata a Hong Kong, nel 2026 ha trasportato centinaia di migliaia di barili di prodotti petroliferi iraniani verso il Sud-Est asiatico, compreso il Bangladesh, per la successiva spedizione verso paesi terzi.
• La petroliera battente bandiera di Vanuatu QUANTUM HOPE (IMO 9233650), di proprietà della società Riqueza Group Ltd, registrata a Hong Kong, ha trasportato milioni di barili di petrolio iraniano in Cina dall’inizio del 2026.
• La petroliera battente bandiera del Gambia VOYAGE ELITE (IMO 9286138), di proprietà, gestita e amministrata dalla società cinese Lilimoon Navigation Inc, ha trasportato milioni di barili di petrolio iraniano in Cina dal 2026.
• La TELA (IMO 9189110), battente bandiera del Gambia, di proprietà, gestita e amministrata dalla società Estanica Trading Ltd con sede nel Regno Unito, ha trasportato centinaia di migliaia di barili di petrolio greggio iraniano.

Le seguenti società vengono designate ai sensi del decreto esecutivo n. 13902 per la loro attività nel settore petrolifero dell’economia iraniana:

• Compagnia di navigazione Sifra;
• Vienna Shipping Co., Limited;
• Riqueza Group Ltd;
• Lilimoon Navigation Inc; e
• Estanica Trading Ltd.

Le seguenti imbarcazioni sono state identificate come beni congelati appartenenti alle persone soggette a congelamento dei beni precedentemente identificate:

• SIFRA (Compagnia di navigazione Sifra);
• G SILVER (Vienna Shipping Co., Limited);
• QUANTUM HOPE (Riqueza Group Ltd);
• VOYAGE ELITE (Lilimoon Navigation Inc); e
• TELA (Estanica Trading Ltd).

IMPLICAZIONI DELLE SANZIONI

A seguito del provvedimento odierno, tutti i beni e i diritti sui beni delle persone designate o soggette a blocco sopra descritte che si trovano negli Stati Uniti o sono in possesso o sotto il controllo di soggetti statunitensi sono soggetti a blocco e devono essere segnalati all’OFAC.  Inoltre, sono soggette a blocco anche tutte le entità possedute, direttamente o indirettamente, singolarmente o complessivamente, per una quota pari o superiore al 50 per cento da una o più persone soggette a blocco.  Salvo autorizzazione da parte dell’OFAC o esenzione, i regolamenti dell’OFAC vietano in generale tutte le transazioni effettuate da soggetti statunitensi o all’interno degli Stati Uniti (o in transito attraverso di essi) che coinvolgano beni o interessi su beni di persone soggette a blocco. 

Le violazioni delle sanzioni statunitensi possono comportare l’imposizione di sanzioni civili o penali a soggetti statunitensi e stranieri.  L’OFAC può imporre sanzioni civili per le violazioni delle sanzioni in base al principio della responsabilità oggettiva.  Le Linee guida dell’OFAC sull’applicazione delle sanzioni economiche forniscono ulteriori informazioni in merito all’applicazione delle sanzioni economiche statunitensi da parte dell’OFAC.  Inoltre, gli istituti finanziari e altri soggetti potrebbero esporsi al rischio di sanzioni per aver effettuato determinate transazioni o svolto attività che coinvolgono persone designate o altrimenti soggette a blocco.  I divieti includono l’effettuazione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte di, a favore di o a beneficio di qualsiasi persona designata o soggetta a blocco, nonché la ricezione di qualsiasi contributo o fornitura di fondi, beni o servizi da parte di tali persone.  È inoltre vietato ai soggetti non statunitensi indurre o cospirare per indurre soggetti statunitensi a violare, consapevolmente o inconsapevolmente, le sanzioni statunitensi, nonché adottare comportamenti volti a eludere le sanzioni statunitensi.  Le persone fisiche con sede negli Stati Uniti o all’estero che forniscano informazioni relative a violazioni delle sanzioni al programma di incentivi per gli informatori del Financial Crimes Enforcement Network possono avere diritto a ricompense qualora le informazioni da loro fornite portino a un’azione di applicazione della legge coronata da successo che comporti sanzioni pecuniarie superiori a 1.000.000 di dollari.  Inoltre, gli istituti finanziari e altri soggetti potrebbero esporsi al rischio di sanzioni per aver effettuato determinate transazioni o attività con persone designate o comunque soggette a blocco.

Inoltre, l’effettuazione di determinate operazioni che coinvolgono le persone designate oggi può comportare il rischio che vengano imposte sanzioni secondarie agli istituti finanziari stranieri partecipanti.  L’OFAC può vietare o imporre condizioni rigorose all’apertura o al mantenimento, negli Stati Uniti, di un conto corrispondente o di un conto di transito di un istituto finanziario straniero che, consapevolmente, effettui o faciliti qualsiasi operazione significativa per conto di una persona designata ai sensi della normativa vigente.

L’efficacia e l’integrità delle sanzioni dell’OFAC derivano non solo dalla capacità dell’OFAC di designare e inserire soggetti nell’elenco SDN, ma anche dalla sua disponibilità a rimuovere soggetti dall’elenco SDN in conformità con la legge.  L’obiettivo finale delle sanzioni non è quello di punire, ma di indurre un cambiamento positivo nel comportamento.  Per informazioni relative alla procedura da seguire per richiedere la rimozione da un elenco dell’OFAC, compresa la lista SDN, o per presentare una richiesta, si prega di fare riferimento alle linee guida dell’OFAC su Presentazione di una richiesta di rimozione da un elenco dell’OFAC.

Clicca qui per ulteriori informazioni sulle persone designate oggi.

La dottrina della perdita zero

The Duran Daily26 agosto

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Il tentativo di Washington di isolare l’Iran sta diventando una prova per capire se il potere del dollaro sia ancora in grado di imporre un allineamento economico in un mondo più frammentato.

Scott Bessent ha assegnato alla più recente strategia di Washington nei confronti dell’Iran un obiettivo insolitamente preciso: “zero fughe di notizie”.

Nell’ambito dell’Operazione Economic Outcast, gli Stati Uniti intendono chiudere i canali attraverso i quali l’Iran continua a commerciare, finanziare importazioni ed esportazioni, trasferire denaro e mantenere legami con l’economia globale. Bessent descrive una campagna economica volta a recidere le restanti vie di accesso finanziarie all’Iran. I Paesi che cooperano con Washington possono aspettarsi i vantaggi della partnership; quelli che continuano a facilitare il commercio con l’Iran rischiano sanzioni secondarie e l’esclusione dal sistema del dollaro.

L’obiettivo appare semplice. Le sue implicazioni sono ben più ampie.

Washington sta tentando di usare il suo controllo sull’infrastruttura centrale della finanza internazionale per trasformare le sanzioni americane da politica nazionale in un obbligo globale. Il successo di questa strategia dipenderà meno dall’Iran che dai paesi a cui verrà chiesto di applicarle.

E questo significa Cina.

Il dollaro come strumento di allineamento
La strategia di Bessent si basa su un enorme vantaggio americano. Il dollaro rimane centrale nella finanza globale, nei regolamenti commerciali e nel sistema bancario. L’accesso a questo sistema conferisce a Washington un’influenza che si estende ben oltre i propri confini.

Le sanzioni secondarie sfruttano proprio questa leva.

Una raffineria cinese, una banca turca o una compagnia di navigazione asiatica potrebbero non avere alcun obbligo legale, in base alle proprie leggi nazionali, di rispettare le sanzioni americane contro l’Iran. Ma Washington può metterle di fronte a un diverso dilemma: continuare a fare affari con l’Iran significa rischiare di perdere l’accesso ai mercati, alle banche o ai dollari americani.

Per decenni, questa scelta è stata spesso sufficiente.

L’operazione “Economic Outcast” tenta di spingere questo principio molto oltre. Il Dipartimento del Tesoro afferma di aver mappato le reti che l’Iran utilizza per eludere le sanzioni e sta chiedendo provvedimenti correttivi ai governi e alle istituzioni straniere. Bessent ha promesso un “approccio a zero fughe di informazioni”, avvertendo al contempo che le entità che agevolano le attività finanziarie iraniane potrebbero essere escluse dal sistema del dollaro statunitense.

Ma l’assenza totale di perdite richiede qualcosa che si avvicini alla conformità universale.

È in questo contesto che la politica delle sanzioni si trasforma in una prova geopolitica.

La Cina è la vera prova
La Cina non è semplicemente un altro partner commerciale dell’Iran. È una grande potenza economica con la capacità di assorbire ritorsioni, sviluppare canali alternativi e contestare la pretesa di Washington di determinare come i paesi terzi conducano scambi commerciali leciti.

Pechino generalmente riconosce le sanzioni autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ha sempre respinto il principio secondo cui le sanzioni unilaterali americane dovrebbero determinare la politica economica estera cinese.

Se le aziende cinesi continueranno ad acquistare energia dall’Iran, Washington si troverà di fronte a una scelta scomoda.

Può tollerare delle fughe di notizie, minando la promessa centrale della strategia di Bessent. Oppure può intensificare le sanzioni contro le banche, le aziende e le reti commerciali cinesi più grandi, trasformando potenzialmente una campagna di sanzioni contro l’Iran in un altro scontro tra le due maggiori economie del mondo.

Questo spiega la precisazione più rivelatrice contenuta nell’annuncio di Bessent.

Alla domanda sul perché Washington non stesse imponendo immediatamente le sanzioni più severe, ha risposto: “Perché dovrei voler far saltare in aria il sistema finanziario globale?”. L’amministrazione sta invece concedendo un periodo di tempo durante il quale governi e aziende possono adeguare i propri comportamenti.

Questa risposta mette in luce il vincolo alla base della politica.

Più potente è l’obiettivo, più costosa diventa l’azione di contrasto.

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Il paradosso del potere finanziario
Il potere finanziario americano funziona perché l’accesso al sistema del dollaro è prezioso. Ma trasformare ripetutamente tale accesso in uno strumento di coercizione offre anche ad altri governi un motivo per ridurre la propria dipendenza da esso.

La Russia è già stata sostanzialmente estromessa dalle infrastrutture finanziarie occidentali. La Cina ha impiegato anni per espandere i sistemi di regolamento del renminbi, gli accordi di pagamento bilaterali e i canali finanziari alternativi. I governi dei BRICS hanno discusso apertamente della possibilità di ridurre la vulnerabilità alle sanzioni occidentali.

Tutto ciò non significa che il dollaro stia per scomparire come valuta dominante a livello globale. Significa piuttosto qualcosa di più graduale e strategicamente importante: i governi ora hanno un ulteriore incentivo a costruire meccanismi che rendano meno efficace la pressione finanziaria americana la prossima volta che verrà esercitata.

Questo è il paradosso dell’Operazione Esclusione Economica.

Gli Stati Uniti stanno cercando di dimostrare la straordinaria portata del dollaro proprio nel momento in cui tale portata sta spingendo alcuni dei suoi maggiori concorrenti a cercare alternative.

Quanto più il concetto di “zero perdite” diventa esaustivo, tanto più forte diventa l’incentivo a farlo.

Dalla pressione iraniana alla pressione sistemica.
L’obiettivo immediato degli Stati Uniti è l’Iran. L’obiettivo più ampio è di natura comportamentale: Washington vuole che i paesi giungano alla conclusione che preservare l’accesso al sistema finanziario americano sia più importante che mantenere relazioni economiche con Teheran.

Se tale calcolo si rivelasse corretto, la strategia di Bessent potrebbe limitare drasticamente l’Iran senza richiedere un impegno militare di gran lunga maggiore.

Ma se la Cina si rifiuta, la questione cambia.

Washington dovrebbe quindi decidere quanta perturbazione è disposta a infliggere all’economia internazionale per difendere la credibilità delle sue sanzioni. Pechino dovrebbe decidere quale costo è disposta ad accettare per difendere la propria sovranità economica. Altri governi osserverebbero con attenzione, perché il precedente si estenderebbe ben oltre l’Iran.

Ecco perché le dichiarazioni di Bessent contano più di un altro annuncio di sanzioni.

Essi rivelano una strategia americana sempre più dipendente dalle manovre economiche in un momento in cui il sistema internazionale è sempre meno disposto ad accettare automaticamente l’allineamento economico.

Gli Stati Uniti possiedono ancora un’enorme leva finanziaria. La questione non è più se Washington sia in grado di utilizzarla.

La questione è con quale frequenza potrà costringere il resto del mondo a conformarsi prima che tale leva cominci a modificare il sistema che era stata concepita per controllare.

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